Они могут не осознавать, что участвуют в преступной схеме, их функция — получить деньги от одного человека и перевести их другому.
Чаще всего дропперами становятся студенты, которых привлекают обещаниями лёгкого заработка, а также люди с финансовыми проблемами, которые не понимают, что участвуют в преступлении. Иногда дропперы получают процент от украденных денег.
Мошенники специально используют подставных лиц, чтобы скрыть следы преступления. В результате следствие выходит не на мошенника, а на дроппера.
Фото: Пресс-служба судов Вологодской области
Так произошло в Вожегодском районе.
Жительница Санкт-Петербурга решила заработать на инвестиционной финансовой бирже. Она неоднократно переводила деньги на разные счета, надеясь увеличить свой доход. Всего она совершила 115 транзакций на 31 банковский счёт на сумму почти 17 миллионов рублей.
Когда женщина не получила обещанных процентов, она обратилась в полицию. По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, было возбуждено уголовное дело. Поскольку не удалось установить личность лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предварительное следствие было приостановлено.
Однако правоохранители вышли на 19-летнюю девушку из Вожегодского района, которая оказалась одной из тех, на чью карту жительница Санкт-Петербурга переводила деньги.
«В январе 2024 года на мой счёт поступило 180 тысяч рублей, — рассказала девушка следователю. — Из них 176 тысяч рублей я перевела на карту, указанную «работодателем».
В 2023 году в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств обратилась жительница Калмыкии. Она была введена в заблуждение и в течение недели переводила деньги на шесть абонентских номеров на сумму более 200 тысяч рублей.
И здесь не обошлось без девушки из Вожегодского района. 19-летняя девушка, как и её односельчанка, решила заработать. Она нашла объявление в интернете, указала реквизиты своего банковского счёта и стала ждать указаний. На её счёт поступило 59 тысяч рублей.
Обе девушки подтвердили в суде, что получили деньги. Они хотели быстро заработать, просто получив сумму от одного человека и передав её другому.
В обоих случаях суд взыскал с жительниц Вожегодского района сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами (214 876,37 рублей и 70 775,74 рублей соответственно).