В полицию обратился представитель кредитной организации. Заявитель сообщил, что женщина 1974 года рождения оформила в банке несколько займов, но не выполняла обязательства по их погашению. На звонки она не отвечала, а на местах работы, которые указала, её никогда не видели.
После проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что на протяжении года изменяла свои ФИО три раза и обращалась в банк за кредитами и кредитными картами. Поскольку она не трудоустроена и не имеет официального дохода, в документах о месте работы и размере зарплаты она указывала вымышленные данные. Все полученные средства подозреваемая тратила на личные нужды. Правоохранителям удалось выяснить, что она причастна к четырём аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила 344 тысячи рублей.
По каждому из этих фактов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования путём предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет или арест до четырёх месяцев.
В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.