В полицию обратился местный житель 1960 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей логистической компании. Звонившая сообщила, что на имя заявителя пришла посылка, которую доставит курьер. Для получения отправления необходимо было сообщить полученный код. Мужчина не насторожился, так как ожидал заказ с маркетплейса и решил, что речь идёт о доставке курьером. Он продиктовал код.
Через несколько минут ему снова позвонили с другого номера. На этот раз звонившая представилась сотрудником государственного надзорного органа и сообщила, что заявитель только что передал код мошенникам, которые могут похитить его деньги. Девушка предложила помощь в сохранении средств на счетах и дала номер телефона для связи с сотрудником. Заявитель позвонил по указанному номеру и получил инструкции по переводу денег суммами по 195 000 рублей. Ему объяснили, что это необходимо для того, чтобы банк не заблокировал операции и был в курсе, что деньги вернут через несколько дней.
После выполнения четырёх переводов, во время которых мужчина постоянно общался с неизвестными, банк заблокировал подозрительные операции. Тогда звонившие предложили ему позвонить на горячую линию банка, чтобы разблокировать переводы, так как деньги якобы нужны срочно. На горячей линии сообщили, что все операции будут разблокированы только после проверки службой безопасности.
Несмотря на настойчивость звонивших, мужчина заподозрил обман и обратился в полицию. Ущерб составил 780 000 рублей.
По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.