Организованную преступную группу, которая занималась так называемой «обналичкой», будут судить на Вологодчине.
Об этом сообщили в прокуратуре области. Семь членов ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации средств. Их доход составил более 23 миллионов рублей.
Работали злоумышленники по всему региону больше 10 лет, с 2014 года. Сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы. По версии следствия, мужчины создали более 80 аффилированных юридических лиц. На их счета поступили более 705 миллионов рублей.
В дальнейшем денежные средства обналичивались путём их перевода на счета подконтрольных организованной группе компаний и индивидуальных предпринимателей. Это маскировалось под оплату за оказанные работы и услуги, которые фактически не осуществлялись.