Перед судом предстали четверо жителей города: трое мужчин 1983, 1983 и 1993 годов рождения, а также женщина 1989 года рождения. Они обвиняются в систематическом проведении банковских операций без регистрации и лицензии Банка России в период с октября 2019 года по апрель 2023 года, что привело к извлечению дохода в особо крупном размере. По сути, они организовали и вели деятельность так называемого «нелегального банка».
Преступная группа использовала сеть из более чем 50 ООО, зарегистрированных на подставных лиц, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через счета этих «технических» компаний клиенты «нелегального банка» — коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота — переводили деньги для их последующего обналичивания. За время своей деятельности преступники провели расчеты с клиентами на общую сумму более 611 миллионов рублей. Извлеченный доход, составлявший комиссию в размере не менее 11% от обналиченных сумм, превысил 67 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер. Эти средства были распределены между участниками преступной группы.
Действия подсудимых были квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Череповецкий суд приговорил каждого из осужденных к 2 годам лишения свободы условно, испытательному сроку на 2 года и штрафу 200 000 рублей.