«В 2024 г. руководитель, осведомленный о наличии у возглавляемого предприятия общественного питания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму свыше 4 млн руб., умышленно сокрыл денежные средства в размере, превышающем задолженность перед бюджетом. Фигурант организовал заключение сделок с подконтрольным юр.лицом, в котором он также занимал руководящую должность, и направление финансовых поручений о перечислении денег в счет погашения задолженности путем их перевода на расчетные счета контрагентов».
По ходатайству следствия на имущество обвиняемого, включая кроссовер, доли в уставном капитале столовой и других аффилированных юридических лиц, а также на его банковские счета, был наложен арест на сумму свыше 4,5 миллионов рублей.
Расследование по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), завершено. Уголовное дело будет передано в суд.