УФНС России по Вологодской области напоминает: за создание юридического лица с помощью подставных лиц предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Схема активно используется мошенниками, которые вовлекают в нее молодежь и людей, не обладающих достаточными знаниями о правовых последствиях, обещая легкий заработок и возможность ведения бизнеса без особых усилий.
Зарегистрированные на подставных лиц компании используются для осуществления переводов незаконно полученных денежных средств. Граждане, на которых оформлен бизнес, становятся ответственными за все мошеннические действия компании, что приводит к серьезным правовым последствиям.
Создателя и руководителя фиктивной организации могут дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет (ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ).
Незаконное открытие фирм и незаконное использование документов, удостоверяющих личность, для регистрации организаций может повлечь уголовную ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.
Партнеры по бизнесу по результатам контрольных мероприятий также признаются участниками мошеннических схем. Если деятельность юридического лица будет признана недействительной, то и все расчеты с контрагентами также станут фиктивными.
Федеральным законом № 172-ФЗ от 24.06.2025 года установлена уголовная ответственность за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц, а также за предоставление паспорта или выдачу доверенности, приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование полученных незаконным путем персональных данных для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице.
УФНС России по Вологодской области рекомендует не соглашаться на предложения о создании бизнеса во избежание негативных последствий и не доверять свои паспортные данные третьим лицам.
Если гражданин или его родственники стали жертвами мошенников,
следует немедленно обратиться в правоохранительные и налоговые органы.
