35media.ru

В Череповце стали чаще выявлять фиктивные фирмы

Регистрируют их на подставные лица. По результатам проверок налоговой инспекции, в настоящий момент возбуждено 42 уголовных дела. 11 человек уже осудили. Фигуранты в свое время дали согласие на регистрацию фирмы «однодневки» за определенное денежное вознаграждение.

Чем занимается юридическое лицо номинальный руководитель не знает. Между тем по счетам таких фирм могут прокручиваться десятки и сотни миллионов рублей. От имени подставного владельца обналичивают деньги. Часто подобные фирмы незаконно заявляют налоговые вычеты, уклоняются от уплаты взносов. Эти факты выявляют с помощью специальной компьютерной программы и передают в правоохранительные органы.

Виктор Мошинский, заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 12 по Вологодской области: «Мы сталкивались с такими случаями, где подделывают документы или пользуются персональными данными, но таких мало. В основном идет массовая регистрация на подставных лиц, которые сознательно согласились предоставить свои персональные данные для соответствующей регистрации».