В Великом Устюге мужчина подозревается в сбыте электронных средств для перевода денег

Великоустюгским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, 14.11.2017 подозреваемый, не имеющий намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предоставил в налоговый орган пакет документов, необходимых для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей была внесена соответствующая запись. Он открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего передал постороннему лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к этой системе, и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени мужчины, как индивидуального предпринимателя, рассказали в областном Следственном комитете.

Мужчина не имеет постоянного источника дохода, не трудоустроен и, как считают следователи СКР, действовал незаконно с целью получения денежного вознаграждения от постороннего лица, личность которого сейчас устанавливается.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства преступной схемы и причастные к ней лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно санкции статьи, данное деяние наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.