На Водогодчине участились случаи регистрации фирм—однодневок на подставных лиц

Могут получить судимость, поставив подпись. Речь о гражданах, которые регистрируют на свое имя фальшивые фирмы. Как правило, люди не понимают, что от их имени впоследствии могут проводиться преступные операции, а отвечать придется именно им.

Более ста преступлений раскрыто в прошлом году. Пятьдесят уже с начала этого года. В последнее время в Череповце участились случаи регистрации так называемых фирм – однодневок на подставных лиц.

Виктор Харевич, начальник ОЭБ и ПК: «Целью создания фиктивных юридических лиц или фирм-однодневок в основном является несколько направлений. Во-первых, проведение фиктивных финансовых операций, необходимых для легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Во-вторых, заключение фиктивных сделок, чтобы уклониться от обязательных платежей.

Директорами фирм в одночасье становятся студенты и люди, желающие быстро заработать. Думают, открыли организацию на свое имя, на этом все, дальше фальшивый бизнес ведут другие. Однако, надо понимать, ведут то может и другие, но все операции от имени и за подписью директора предприятия.

Виктор Мошинский, заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 12 по Вологодской области: «Он передает полномочия незаконно третьему лицу, подписывая доверенности о том, что его интересы представляет некое лицо в налоговой или других органах власти, или банках при открытии расчетных счетов или получении карты.  В дальнейшем это физическое лицо никак не участвует в процессе деятельности данной организации.

Как рассказали в налоговой инспекции, современные технологии позволяют установить сомнительные операции.

Виктор Мошинский: „С помощью программного обеспечения зеркально видно все операции налогоплательщика, проходящие по расчетным счетам, по предоставлению документов, счетов-фактур“.

Я не знал, ни в чем не участвовал, от моего имени действовали по доверенности. Так начинают оправдываться подставные директора. При этом надеются избежать наказания. Но как говорится – не знание не освобождает от ответственности. В данном случае – уголовной. Дела возбуждаются как на тех, кто предоставил свои данные для открытия фирмы, так и для организатора преступления.

Виктор Харевич: «Для организаторов предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы. Для лиц, предоставивших свои документы для образования юридического лица предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Наша деятельность направлена на выявление организаторов таких схем. ».

В этом году уже 9 человек привлечены к уголовной ответственности.

Ольга Кавардина, следователь: «В ходе следствия установлено, что 29-летний и 59-летний  жители Череповца по предложению неустановленного лица предоставили свои документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ. В связи с чем из уголовного дела выделено и возбуждено новое дело по факту образования юридических лиц через подставных граждан».

Еще четыре уголовных дела сейчас направлено в суд. Полицейские и налоговики предупреждают, не стоит брать на себя такую ответственность. Акцентируют – преступником можно стать просто постав подпись, а дальнейшая судимость аукнется в жизни.