35media.ru

Шесть человек обвиняются в организации азартных игр и в отмывании денег

Шесть человек обвиняются в организации и проведении азартных игр, а также в отмывании денег.

Преступную группу накрыли в августе прошлого года. Также следователи приняли к производству дело, возбужденное коллегами СУ СК России по Новгородской области по аналогичному факту в городе Пестово. Следствием в общей сложности изъято 515 компьютеров и шесть игровых автоматов.

Четверых задержанных сразу арестовали, ещё двоих оставили на свободе под подпиской о невыезде. Во время расследования следователи выяснили механизм проведения азартных игр через интернет под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого члены группировки начали сотрудничать со следствием. Благодаря этому через два месяца их меру пресечения изменили.

В ходе обысков из офиса изъято 4,5 миллиона рублей, ювелирные изделия, а также монеты из драгоценных металлов, общей стоимостью более девяти миллионов рублей. Имущество фигурантов, деньги, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранная валюта, общей стоимостью более 80 миллионов рублей арестованы.

По версии следствия, обвиняемые с 2016 года незаконно проводили азартные игры в девяти заведениях, расположенных в Череповце, Устюжне, Великом Устюге и Вытегре, а также Пестово. Долгое время они осуществляли незаконную деятельность под видом торговли векселями, а позже торговали бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.

По оценкам следователей, общий размер незаконного дохода группировки составил не менее 87 миллионов рублей. Полученные средства они вкладывали не только в ювелирные изделия  и коллекционные монеты, но и в потребительские кооперативы. Уголовное дело объёмом в 70 томов с утверждённым обвинительным заключением прокуратурой передано в суд для рассмотрения по существу.