Организаторов финансовой пирамиды будут судить в Вологде

Уголовные дела были возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Как следует из материалов уголовного дела, с января 2015 года по апрель 2019 года трое мужчин, объединившись в организованную группу, возглавили кредитные потребительские кооперативы — «Надежное будущее», «Резервный капитал», «Финанс Гарант».

Все эти организации действовали по принципу финансовой пирамиды.Их офисы были открыты не только в Вологодской, но и в соседних областях — Владимирской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Архангельской, Псковской, областях и также в Санкт-Петербурге.

Организаторы «пирамид» оборудовали помещения оргтехникой и мебелью, наняли работников, которые принимали у пайщиков денежные средства.

Пайщикам обещали выплачивать до 20,9% годовых. За несколько лет работы клиентами кооперативов стали свыше 2400 человек. Обвиняемые похитили у них более 861 миллиона рублей.

«Кроме того, один из обвиняемых часть денежных средств, полученных преступным путем, направил на инвестирование строительства объектов недвижимости на территории Ростова-на-Дону с их последующей реализацией в личных целях», — сообщает прокуратура Вологодской области.

В ходе расследования на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.В скором времени уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Вологодский городской суд.