35media.ru

Как развалился «СеверСинтез»

В ближайшее время начнется судебное разбирательство по одному из самых громких за последние годы уголовных дел о мошенничестве в Вологодской области — о финансовой пирамиде «СеверСинтез». В нашем распоряжении оказалось обвинительное заключение по делу, занимающее более 4,3 тыс. страниц. Из документа следует, что товарищество почти все время своего существования находилось на грани банкротства, но продолжало привлекать вклады и поддерживать хорошую репутацию.

Как следует из обвинительного заключения, коммандитным товариществом руководил судимый в 2001 году за мошенничество и фальсификацию доказательств уроженец Перми Алексей Игнашев. С 1999 по 2001 год товарищество «СеверСинтез и К» работало с увеличением прибыли, а потом начались проблемы. По версии следствия, чтобы уйти от расчетов с кредиторами, руководитель «очистил баланс» товарищества таким образом, что сумма основных средств стала равна нулю. Оборотные средства в виде вкладов были выведены на счета сторонних фирм, в частности ЗАО «СеверСинтез», КТ «Торговый Дом «СеверСинтез и Компания» и ЗАО «ИнвестОйл». Средства вкладчиков, внесенные в товарищество «СеверСинтез и К», оказались заменены неликвидными векселями, которые невозможно было использовать при расчетах. В результате в 2004 году арбитражный суд признает «СеверСинтез и К» банкротом.

В то же время продолжает работать коммандитное товарищество «Торговый Дом «СеверСинтез и Компания», учрежденное ООО «Пуутавара», директором которого являлся некий Алексей Шевелев, имеющий 23 % от общего вклада в складочный капитал, и ЗАО «СеверСинтез», генеральным директором которого являлся Алексей Игнашев, имевший 77 % от общего вклада. В ходе допроса в милиции Алексей Шевелев рассказал, что с Алексеем Игнашевым знаком со школы. В 2000 году он предложил ему стать директором фирмы «Пуутавара», занимающейся торговлей лесом. В штате ООО «Пуутавара» числился только директор, который заявил, что понятия не имел, будто «Пуутавара» является полным товарищем КТ «ТД «СеверСинтез и К», и вообще его фирма не вела никакой деятельности.

Обвинение утверждает, что в основе механизма функционирования КТ «ТД «СеверСинтез и К» был принцип финансовой пирамиды, так как в период своего функционирования товарищество не осуществляло деятельности, направленной на извлечение дохода. По версии следствия, работа КТ «ТД «СеверСинтез и К» строилась по принципу привлечения средств с обещанием вернуть их с выгодой, когда возврат обеспечивается за счет привлечения вкладов других лиц. Схема распределения средств за счет вновь поступивших денег в конечном итоге не предполагала возврат вкладов и выплату процентов исключительно всем пожелавшим прекратить свое участие в деятельности товарищества на вере.

В ходе следствия подтвердилась информация о том, что полный текст учредительного договора от вкладчиков утаивался. Вместо этого были изготовлены так называемые «свидетельства вкладчика», которые представлялись как договоры между товариществом и гражданином. Текст свидетельства включал лишь выписку из учредительного договора, содержащую информацию о том, что вкладчик имеет право выйти из товарищества, получить свой вклад и часть причитающейся ему прибыли. При этом от вкладчиков утаивалась полная информация о способах получения назад вложенных средств, в свидетельстве не была изложена информация о сложной и длительной процедуре выхода из числа вкладчиков и получения назад вложенных денежных средств.

Из протокола допроса главного бухгалтера одной из аффилированных с «СеверСинтезом» фирм: «ЗАО «СеверСинтез» было на грани банкротства. Многих бухгалтерских документов вообще по этой организации не было. ООО «Сенако» имело на балансе основные средства: автозаправочные станции, нефтебазы, технику — и предоставляло их в аренду, в этом и заключалась ее деятельность. Никакой иной деятельности ООО «Сенако» не вело. Когда стала восстанавливать бухгалтерскую документацию по этой организации, то столкнулась с той проблемой, что части документов вообще нет либо они не систематизированы. Кроме того, Игнашев А.И. достаточно жестко контролировал работу бухгалтерии, это заключалось в том, что ежедневно отчитывалась по работе, писала объяснительные записки по каждому движению, никаких самостоятельных решений не принимала, все решения в этих фирмах мог принимать только Игнашев А.И. Организация не приносила никакой прибыли. КТ «ТД «СеверСинтез и Компания» занималось двумя видами деятельности, первое — это небольшое количество объемов по покупке-продаже топлива, второе — это привлечение вкладов от населения, что юридически по бумагам было оформлено как коммандитное товарищество, что подразумевает взносы от участников и затем распределение прибыли между участниками. А фактически уже заранее была установлена процентная ставка по вкладам, независимо от того, получена ли прибыль компании. Кроме того, полученные средства товарищество предоставляло под процентные займы, в основном займы были предоставлены организациям, подконтрольным Игнашеву, в названиях которых были слова «Сенако» или «Синтез», были и посторонние организации, но их было немного. Коммандитное товарищество было достаточно убыточно, и с Игнашевым А.И. неоднократно это обсуждали. Игнашеву говорила, что деятельность товарищества не может приносить прибыли, поскольку не все привлеченные средства размещались в займах и приносили доход, при этом была очень высокая ставка по вкладам. При этом, когда Игнашеву данную ситуацию излагала письменно в отчетах о прибылях и убытках, в декларациях по налогу на прибыль, то Игнашев писал, что «убыток не реален, убрать». Естественно, убыток никуда не убирала, такие отчеты и сдавала. Вклады и проценты по вкладам выплачивались за счет последующих вкладов и неизрасходованных денежных средств предыдущих вкладчиков, так как больше никаких доходов не было. Юридически никакого отношения основные средства ООО «Сенако» в виде заправочных станций, техники и нефтебаз не имели к данному коммандитному товариществу, так как они были оформлены на «Сенако» либо же на организацию, где «Сенако» было учредителем. Учредителем ООО «Сенако» была мать Игнашева — Игнашева Фаина Александровна. Все основные средства ООО «Сенако» были приобретены на денежные средства вкладчиков, поскольку иных источников у ООО «Сенако» не было. Корпоративный цвет у Игнашева Алексея Ивановича был зеленый, что ассоциировалось с эмблемами Сбербанка РФ. Игнашев требовал, чтобы стулья в офисе были также зеленого цвета. Возможно, это был рекламный трюк со стороны Игнашева А.И., чтобы привлекать вкладчиков. Этот вывод сделала еще по той причине, что когда приходили люди в офис, то спрашивали, здесь ли находится банк".

Андрей Ненастьев