В Вологодской области закрыт лжебанк

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Как выяснилось в ходе следствия, москвич и вологжанин организовали лжебанк и переводили через него деньги различных предприятий.

Еще в сентябре 2005 года житель Московской области и вологжанин, ранее занимавшийся бизнесом, решили вместе подзаработать. Суть плана состояла в извлечении денег за счет процента от операций по переводу средств на счета каких-либо третьих лиц. Для проведения операций использовались расчетные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на основе подложных документов в налоговых органах Москвы и Вологды. Преступную деятельность эта организованная группа осуществляла в период с 2005-го по 2007 год. За оказание названных незаконных услуг москвич и вологжанин, а затем и вовлеченная в схему женщина — жительница областного центра получали денежное вознаграждение в размере 4 % от перечисляемых сумм. В общей сложности фиктивные банкиры заработали за указанный выше период более 34 млн рублей.

По мнению прокуратуры, обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, так как они, по сути, выполняли функции обычного банка, не имея на то законных оснований. Так, лжебанк привлекал денежные средства юридических лиц во вклады, проводил расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, организовывал кассовое обслуживание, включающее в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку и выдачу наличных денег, а также перевозку наличных денег.

Обвинение троим героям этой истории предъявлено по ч. 2 ст. 171 УК РФ и ч. 2 ст. 172 УК РФ. В совокупности членам группы грозит до 10 лет тюрьмы.

Андрей Ненастьев